256 Rekening Panji Gumilang Dibekukan, Siapa yang Punya Otoritas Blokir Rekening?
- vstory
VIVA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan pembekuan rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang. Hal ini menindaklanjuti atas temuan ratusan rekening milik Panji dengan enam identitas.
"Iya (dibekukan)," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi.
Ivan menerangkan, PPATK melakukan proses pemeriksaan rekening Panji Gumilang sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
"Kami melaksanakan tugas dan kewenangan kami sesuai UU Nomor 8/2010," ucap dia.
Selain itu, PPATK juga telah melakukan pemblokiran terhadap rekening Panji Gumilang. Hal ini dilakukan untuk kepentingan proses analisis keuangan yang saat ini tengah dilakukan.
Bagaimana caranya rekening diblok?
Dalam proses pemblokiran PPATK tidak punya kewenangan blok rekening. Ada dua Otoritas yang bisa melakukan blok rekening dan satu Otoritas yang bisa delete rekening bank.
1. Kasubdit TPPU dan Tipikor Kejaksaan agung muda pidana khusus.
Mereka ini yang punya Otoritas blok rekening bank. Tanpa perintah jaksa, PPATK tidak bisa blok. Seperti laporan Mahfud MD sebagai Ketua satgas TPPU walaupun Kepala PPATK adalah sekretarisnya satgas TPPU, mereka tidak punya Otoritas blok. Makanya surat-surat mereka ke menteri keuangan, lalu penyidik pajak, atau penyidik cukai melapor ke Kejaksaan.
2. Direktur tindak pidana ekonomi khusus Dirtipideksus bareskrim. Penyidik Tipideksus yang berhak memblok rekening bank.
Tapi kedua otoritas tersebut di atas tidak bisa delete rekening bank. Yang satu satunya punya Otoritas delete rekening bank hanyalah Otoritas SWIFT Amerika serikat. Mereka yang delete (sita) duit rekening oligarki Rusia gara-gara perang Ukrania.
Bagaimana caranya mereka delete rekening bank? Saat ini sebanyak 3 kali mereka membuat laporan Pandora papers, Panama Papers, dan Paradise papers.
Itu adalah bentuk 3 kali peringatan kepada Otoritas pemerintah Kejaksaan dan Dirtipideksus bareskrim. Bilamana tidak diselidiki, USA bisa langsung blok dan delete rekening dengan memberitahu lewat Kejaksaan agung dan Bareskrim. Ini yang terjadi dengan Panji Gumilang, dengan pemberitahuan dan BAP satu kali, kemudian langsung blok rekening.
Kejadian serupa terjadi pada Surya Darmadi. Sehari setelah dipanggil Kejaksaan agung muda pidana khusus besoknya rekening bank nya di blok.
Perang cyber
Saat ini US Arm Forces Angkatan bersenjata Amerika serikat ada divisi Cyber Forces. Di antaranya tugas mereka perang lawan kejahatan moneter internasional.
Langkah Tegas Perangi Judi Online, BRI Blokir Lebih Dari 3 Ribu Rekening
BRI telah memblokir lebih dari 3 ribu rekening, tepatnya sebanyak 3.003 rekening yang terindikasi kuat digunakan untuk kegiatan transaksi judi online.
