Kasino: Modus Apa yang Paling Sering Digunakan Pelaku Pencucian Uang?

Nazaruddin juga disebut terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja menempatkan hartanya ke penyedia jasa keuangan, membayarkan atau membelanjakan hartanya, dan menitipkannya dengan maksud mencuci harta kekayaannya.

Kasus serupa lainnya - yang diklaim Paku sebagai kasus TPPU pertama yang berhasil dikuak - adalah kasus korupsi dan pencucian uang mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bahasyim Assifie.

Pada tahun 2011, Bahasyim divonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap dari wajib pajak Kartini Mulyadi senilai Rp1 miliar ketika menjabat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh pada Februari 2005, seperti dikutip Kompas.com.

Ia juga divonis bersalah melakukan praktik money laundering , karena menyimpan dana hasil tindak pidana pada lembaga keuangan dan memecahnya ke sejumlah rekening atas nama istri dan anak-anaknya.

Selain itu, di persidangan, Bahasyim juga tidak bisa membuktikan harta kekayaan senilai Rp61 miliar miliknya sebagai bukan hasil tindak pidana, ketika majelis menerapkan asas pembuktian terbalik. Harta itu diklaimnya diperoleh dari sejumlah usaha, termasuk kerja sama bisnis hiburan, restoran dan kosmetik di Filipina dan China - meski kemudian dirinya gagal menunjukkan dokumen pendukung.

`Semangat melacak` modus pencucian uang

Pakar TPPU yang juga mantan ketua panitia seleksi calon pimpinan KPK, Yenti Ganarsih, menganggap modus pencucian uang yang semakin sistematis akan dipilih para pelaku untuk melindungi diri sekaligus mengamankan uang hasil tindak pidana mereka.

"Mereka (yang) memang sudah sedemikian sistematis, dia investasikan ke luar negeri (uang hasil tindak pidananya) dengan berbagai tawaran investasi," kata Yenti kepada BBC News Indonesia (17/12).

"Jadi, ketika ada pelaung bisnis-bisnis yang maju, yang lebih sa f e (aman, red.), itu pasti mereka akan mencoba," tuturnya.