Singapura Bongkar Kasus Pencucian Uang Terbesar di Dunia, Sita Barang Bukti Rp 43,7 Triliun
- Polisi Singapura
Singapura – Kepolisian Singapura berhasil membongkar kasus pencucian uang terbesar di dunia. Agar tidak membuat para tersangka pencucian uang waspada, hanya sekelompok kecil petugas polisi yang dilibatkan dalam penyelidikan awal.
Setelah penyelidikan ekstensif pada 2022, polisi mengungkap jaringan yang diduga mentransfer uang ke Singapura dari luar negeri yang diduga diperoleh dari kegiatan kriminal.
Aset yang disita dalam penggerebakan yang berlangsung pada 15 Agustus lalu, kini bernilai lebih dari US$2,8 miliar atau setara dengan Rp43,7 triliun, yang menjadikannya salah satu kasus pencucian uang terbesar di dunia.
Ilustrasi money laundering atau pencucian uang.
- TOTPI
Menteri Dalam Negeri Singapura, Josephine Teo mengatakan bahwa pihak berwenang diberitahu kasus tersebut pada 2021, ketika mereka menemukan beberapa bukti, termasuk dugaan penggunaan dokumen palsu untuk mendukung sumber dana di rekening bank Singapura.
Beberapa laporan transaksi mencurigakan (STR) diajukan oleh lembaga keuangan dan perusahaan lain, dan polisi menyelidiki hal itu.
Pada awal tahun 2022, polisi meluncurkan penyelidikan intelijen ekstensif yang mengungkap jaringan orang-orang yang diyakini terhubung satu sama lain, termasuk melalui ikatan keluarga.
"Polisi menganalisis informasi tersebut dan menyelidiki lebih lanjut secara diam-diam. Untuk menghindari kecurigaan tersangka, pekerjaan tersebut hanya dilakukan oleh sekelompok kecil petugas, dan keputusan diambil untuk menunda tindakan penegakan hukum atau investigasi terbuka," kata Teo, dikutip dari The Straits Times, Kamis, 5 Oktober 2023.
Dia mengatakan tujuan polisi adalah untuk mengembangkan gambaran selengkap mungkin tentang para tersangka, rekan-rekan mereka, dugaan kegiatan kriminal dan aset mereka, sebelum mengambil tindakan yang tepat pada setiap orang yang terlibat pencucian uang itu.
"Seiring dengan kemajuan penyelidikan, jaringan yang ditemukan oleh polisi semakin bertambah. Semakin banyak individu yang terlibat dalam dugaan operasi pencucian uang, dan semakin banyak aset mereka yang disimpan di Singapura ditemukan. Polisi dengan susah payah dan diam-diam menelusuri mereka dan aset mereka.”
Dia menyoroti bahwa penyelidikan anti pencucian uang dalam skala dan sifat seperti ini sangatlah kompleks.
"Seandainya para tersangka mengetahui penyelidikan kami, para tersangka dan aset mereka mungkin akan melarikan diri, dan penyelidikan serta seluruh operasi mungkin akan terancam.”
Teo juga mengungkapkan bahwa pada awal tahun 2023, polisi berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung, yang memutuskan terdapat cukup alasan untuk mencurigai bahwa tindak pidana telah dilakukan di Singapura.
Setelah meninjau informasi dan bukti secara ekstensif, polisi melakukan serangan besar-besaran di seluruh pulau pada 15 Agustus, yang melibatkan lebih dari 400 petugas yang dipimpin oleh Departemen Urusan Komersial.
Sembilan pria dan satu wanita ditangkap dan keesokan harinya didakwa melakukan pelanggaran termasuk pencucian uang, pemalsuan dan penolakan penangkapan
Ini merupakan kasus pencucian uang terburuk di Singapura sejauh ini.
Menanggapi laporan dari media internasional dan domestik bahwa operasi tersebut dilakukan atas perintah Tiongkok, Teo dengan jelas membantah hal itu.
“Ini sepenuhnya tidak benar. Singapura tidak membutuhkan negara lain untuk memberi tahu kami apa yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum kami, dan kami juga tidak akan melakukan apa pun kecuali demi kepentingan kami sendiri," ujarnya.
"Dalam kasus ini, kami memulai penyelidikan karena kami mencurigai adanya pelanggaran yang dilakukan di Singapura. Setelah kami mengkonfirmasi kecurigaan kami, kami bertindak.”
