Bocoran Data Dana Besar Publik Kongo Ditransfer ke Keluarga Presiden
- bbc
- Kisah pelapor `korupsi kas negara` yang nyawanya terancam: `Tidak aman, tapi tidak menyesal melaporkan`
- Jaringan korupsi Afrika Selatan: Keluarga asal India yang dikaitkan dengan mantan presiden
- Cara seorang pria berburu puluhan triliun uang jarahan mantan kepala negara
Penyelidikan ini menemukan bahwa bank mengizinkan penarikan uang tunai dalam jumlah sangat besar dari rekening Sud Oil, termasuk sejumlah US$6 juta.
Berdasarkan peraturan hanya US$10.000 diizinkan untuk ditarik dalam uang tunai dalam sehari. Batas ini dapat diperkecualikan untuk tujuan khusus seperti darurat nasional atau alasan pertahanan.
BBC Africa Eye tidak menemukan dalam contoh di atas, dilakukan prosedur secara benar.
Penarikan tunai dari Sud Oil itu berjumlah total US$50 juta selama empat tahun. Begitu ditarik, diyakini yang itu tak dapat lagi dilacak ke mana perginya.
Audit menemukan perusahaan itu "sangat berisiko tinggi"
Penyelidikan kami hanya dapat menunjukkan bahwa Sud Oil, dalam periode 2013-2018, memiliki satu karyawan, satu direktur David Ezekiel, dan kantor kecil di ibu kota Kinshasa sebagai alamat.
