Kisah Selebgram yang Disebut Penipu Paling Ulung oleh FBI

Rekening itu disiapkan untuk menerima £100 juta dari sebuah Klub Sepakbola Liga Premier, dan £200 juta dari sebuah firma di Inggris.

Keduanya tidak disebut-sebut di dalam dokumen pengadilan. Penipuan itu sedianya akan dilakukan melalui Business Email Compromise (BEC).

Secara sederhana, BEC bekerja dengan menghalangi pembayaran melalui email-email palsu yang tampilannya seperti datang dari alamat yang mirip dengan milik penyedia asli.

Biasanya hanya satu huruf atau angka yang berbeda.

Di dalam email tersebut, para penipu — berpura-pura menjadi penyedia layanan yang menunggu pembayaran — akan berkata kalau mereka berganti bank, sehingga uang harus ditransfer ke nomor rekening yang lain; nomor yang telah mereka sediakan.

Korban menyangka permintaan ini benar, dan dengan sekali klik, sejumlah besar uang hilang.

Namun penipuan Liga Premier ini berantakan ketika bank di Inggris menolak melakukan pembayaran kepada bank di Meksiko.

"Saudaraku, aku tidak bisa mengirim uang dari Inggris ke Meksiko," seorang kaki tangan Abbas mengirim pesan. "Mereka tahu trik ini."

Tidak ada klub Liga Premier yang mengkonfirmasi apakah mereka telah menjadi korban atau tidak.

`Para profesional dipermalukan`

Jon Shilland, penyelidik penipuan yang bekerja bersama Badan Kriminal Nasional Inggris, berkata sangat sulit melacak jejaring kriminal yang berada di yuridiksi berbeda-beda.

Fakta ini diketahui benar oleh pengacara yang berbasis di Dubai, Barney Almazar.

Almazar mewakili sekitar 25 orang — termasuk delapan warga negara Inggris di Uni Emirat Arab (UEA), semuanya meyakini mereka adalah korban penipuan BEC dari Hushpuppi.