Kisah Selebgram yang Disebut Penipu Paling Ulung oleh FBI

Peretas Korea Utara

Dan di masa ini lah unggahan Instagram juga kejahatannya — ke tingkat yang lebih tinggi.

Pada Februari 2019, dia mencoba mencuci uang sebanyak 13 juta euro (US$15 juta; 214 miliar), yang dicuri oleh sekelompok peretas Korea Utara dari Bank Valletta di Maltese.

Abigail Mamo, kepala eksekutif kamar usaha kecil dan menengah Malta, mengatakan pencurian itu membuat pulau tujuan wisata itu terjerumus dalam "kekacauan".

Keranjang-keranjang belanja penuh dengan barang ditinggalkan di depan kasir karena sistem pembayaran lumpuh.

"Kami menerima telepon dari anggota-anggota kami yang mengaku tengah mengirim uang ke penyalur di luar negeri menggunakan Bank Valletta," kata Mamo.

"Para pemasok mereka di luar negeri tidak menerima kiriman uangnya… Kita bicara tentang ribuan euro di sini."

Bank Valletta berhasil mengembalikan sekitar 10 juta euro uang nasabahnya.

"Sial," tulis Abbas melalui pesan singkat kepada rekan sesama penipu pada saat itu, menurut barang bukti yang didapatkan oleh FBI.

Balasan pesan itu menunjukkan bahwa penipuan selanjutnya sedang direncanakan.

"Yang berikutnya dalam beberapa minggu lagi; kamu akan diberitahu bila sudah siap. Sayang mereka tertangkap, kalau tidak, pasti bayarannya bagus."

Penipuan Liga Premier yang digagalkan

Pada Mei 2019, Abbas diberi tugas membuat rekening bank di Meksiko.