Memburu Harta Gelap Keluarga Raja Sawit Sukanto Tanoto di Jerman

Investigasi mungkin dengan Aturan Tranparasi Uni Eropa

Proyek OpenLux digalang oleh OCCRP, platform jurnalisme investigatif untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan terorganisir dan korupsi skala besar, yang berkolaborasi dengan media Prancis Le Monde dan media Jerman SÃddeutsche Zeitung (SZ).

Investigasi untuk pelacakan kepemilikan yang dibeli dengan konstruksi perusahaan cangkang dimungkinkan di Uni Eropa, setelah adanya Aturan Transparansi dari tahun 2018 untuk memerangi korupsi, pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Aturan ini mewajibkan negara-negara anggota Uni Eropa membuat daftar kepemilikan transparan yang memuat nama-nama pemilik properti dan usaha maupun pemegang saham.

Mereka mengungkapkan, di Luxembourg ada sekitar 55 ribu perusahaan cangkang yang mengelola dana sampai 5 triliun euro.

hp/as (dpa, sz, sven-giegold.de)