FinCEN: Sahabat Putin Pindahkan Jutaan Dolar Lewat Bank di London
- bbc
Salah satu sahabat terdekat Vladimir Putin kemungkinan menggunakan bank Barclays di London untuk melakukan pemutihan uang dan tidak dikenai sanksi, menurut dokumen keuangan yang bocor.
Miliuner Arkady Rotenberg telah kenal oleh presiden Rusia itu sejak masih anak-anak.
Dengan adanya pembatasan finansial atau sanksi yang diterapkan terhadap MRotenberg oleh AS dan Uni Eropa pada 2014, maka bank-bank Barat dapat menghadapi sanksi serius bila melakukan bisnis dengan Rotenberg.
Barclays mengatakan mereka telah menerapkan aturan hukum dan kewajiban lain.
Dokumen rahasia yang bocor terkait aktivitas "bank-bank yang mencurigakan", mengungkap bagaimana perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Rotenbergh tetap memiliki rekening yang dirahasiakan itu.
Dokumen yang dikenal dengan FinCEN Files, telah dilihat oleh program Panorama BBC.
Lingkaran dalam
Pada bulan Maret 2014, Amerika Serikat mengenakan sanksi ekonomi terhadap Rusia terkait aneksasi Krimea di Ukraina.
