Bocoran Dokumen FinCEN: Mengapa Sampai Menghebohkan Perbankan Dunia?

Sejumlah bocoran dokumen transaksi keuangan sekitar US$2 triliun mengungkapkan bagaimana sejumlah bank terbesar di dunia mengizinkan pelaku tindak kriminal memindahkan uang kotor ke seluruh dunia.

Dokumen itu juga menunjukkan bagaimana oligarki Rusia telah menggunakan bank untuk menghindari sanksi yang seharusnya menghentikan mereka memasukkan uang ke Barat.

Pengungkapan ini adalah yang terbaru dari serangkaian bocoran dokumen selama lima tahun terakhir mengenai kesepakatan rahasia, pencucian uang, dan kejahatan keuangan.

Apa saja dokumen FinCEN itu?

Dokumen FinCEN terdiri lebih dari 2.500 berkas, sebagian besar adalah dokumen yang dikirim bank-bank ke otoritas AS antara tahun 2000 dan 2017. Dokumen itu menunjukkan kekhawatiran bank terkait apa yang mungkin dilakukan oleh nasabah mereka.

Dokumen-dokumen ini berisi beberapa rahasia sistem perbankan internasional yang paling dijaga ketat.

Bank menggunakannya untuk melaporkan perilaku yang mencurigakan, tetapi itu bukan bukti perbuatan salah atau kejahatan.

Foto-foto tersebut dibocorkan ke Buzzfeed News dan dibagikan dalam grup jurnalis investigasi dari seluruh dunia, yang mendistribusikannya ke 108 organisasi berita di 88 negara, termasuk program Panorama BBC.

Ratusan jurnalis telah memilah-milah dokumen teknis yang padat, mengungkap beberapa aktivitas yang tidak ingin dibuka oleh bank.