Dokumen FinCEN: HSBC Fasilitasi Transfer Jutaan Dolar Skema Ponzi
- bbc
Apa lagi yang terungkap dari dokumen bocor itu?
Dokumen FinCEN menunjukkan bagaimana bank multinasional JP Morgan mungkin telah membantu seorang pria yang dikenal sebagai `bos dari bos mafia Rusia` untuk memindahkan lebih dari US$1 miliar.
Semion Mogilevich dituduh melakukan kejahatan termasuk penjualan senjata, perdagangan narkoba dan pembunuhan.
Dia seharusnya tidak diizinkan untuk mengakses sistem keuangan, tetapi SAR yang diajukan oleh JP Morgan pada tahun 2015 setelah akunnya ditutup mengungkapkan bagaimana kantor bank yang berada di London mungkin telah memindahkan sebagian uang tunainya.
Hal itu merinci bagaimana JP Morgan memberikan layanan perbankan kepada perusahaan lepas pantai rahasia bernama ABSI Enterprises antara 2002 dan 2013, meskipun kepemilikan perusahaan tidak jelas dari catatan bank.
Selama satu periode lima tahun, JP Morgan mengirim dan menerima transfer kawat sejumlah US$1,02 miliar, kata bank tersebut. 
SAR mencatat bahwa perusahaan induk ABSI "mungkin terkait dengan Semion Mogilevich - orang yang masuk dalam 10 daftar paling dicari FBI".
Dalam sebuah pernyataan, JP Morgan berkata: "Kami mengikuti semua hukum dan peraturan yang mendukung pemerintah untuk memerangi kejahatan keuangan. Kami mengabdikan ribuan orang dan ratusan juta dolar untuk pekerjaan penting ini." 
Dokumen FinCen adalah bocoran dokumen rahasia yang mengungkapkan bagaimana bank-bank besar mengizinkan pelaku tindak kriminal memindahkan uang kotor ke seluruh dunia.
Dokumen itu juga menunjukkan bagaimana Inggris sering kali menjadi mata rantai yang lemah dalam sistem keuangan dan bagaimana London dibanjiri uang tunai Rusia.
Berkas-berkas tersebut diperoleh oleh BuzzFeed News yang kemudian dibagikan pada Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) dan 400 jurnalis di seluruh dunia. Panorama memimpin penelitian untuk BBC.
