Dokumen FinCEN: HSBC Fasilitasi Transfer Jutaan Dolar Skema Ponzi

Panorama memimpin penelitian untuk BBC sebagai bagian dari penyelidikan global.

ICIJ memimpin peliputan kebocoran Panama Papers dan Paradise Papers - dokumen rahasia yang merinci kegiatan lepas pantai sejumlah orang kaya dan terkenal.

Fergus Shiel, dari konsorsium, mengatakan Dokumen FinCEN adalah "informasi tentang apa yang diketahui bank-bank mengenai aliran uang kotor di seluruh dunia ... [Sistem] yang dimaksudkan untuk mengatur aliran uang kotor telah rusak".

Dokumen SAR yang bocor telah diserahkan ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (US Financial Crimes Enforcement Network), atau FinCEN antara tahun 2000 dan 2017 dan mencakup transaksi senilai sekitar US$2 triliun.

FinCEN mengatakan kebocoran itu dapat berdampak pada keamanan nasional AS, investigasi risiko, dan mengancam keselamatan mereka yang mengajukan laporan.

Namun, pekan lalu FinCEN mengumumkan proposal untuk merombak program anti pencucian uang.

Inggris juga mengumumkan rencananya untuk mereformasi daftar informasi perusahaannya untuk menekan penipuan dan pencucian uang.

Bagaimana bentuk penipuan Ponzi?

Penipuan investasi yang diperingatkan kepada HSBC disebut WCM777.

Laporan itu diikuti kematian investor Reynaldo Pacheco, yang ditemukan meninggal terendam air di perkebunan anggur di Napa, California, pada April 2014.

Polisi mengatakan Reynaldo dipukul dengan batu.

Dia mengikuti skema tersebut dan diminta untuk merekrut investor lain. Janjinya adalah semua orang akan kaya raya.

Seorang perempuan yang diperkenalkan oleh Pacheco, 44, kehilangan sekitar US$3.000.

Hal itu berujung pada pembunuhan Pacheco oleh orang-orang yang disewa untuk menculiknya.